證券代碼：002785??????證券簡稱：萬里石????????????公告編號(hào)：2023-032

??????????????廈門萬里石股份有限公司

關(guān)于回購注銷?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

(資料圖)

??????????????劃部分限制性股票的公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?5?月?26?日召開

第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于回購注銷?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，

本議案尚需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

公司《2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、

“本次激勵(lì)計(jì)劃”）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

了《關(guān)于<公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》、《關(guān)于<公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公

司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

了《關(guān)于<公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》、《關(guān)于<公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》、《關(guān)于核實(shí)<公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

名和職務(wù)在公司企業(yè)微信公眾號(hào)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到

與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022?年?5?月?6?日，公司披露了《監(jiān)事

會(huì)關(guān)于公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審

核意見及公示情況說明》。

<公司?2022?年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)

于<公司?2022?年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司對(duì)內(nèi)幕知

情人及首次授予激勵(lì)對(duì)象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了核查，并披露了

《公司關(guān)于?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象

買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

事會(huì)第二十五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限

制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事

會(huì)發(fā)表了相關(guān)核查意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。

激勵(lì)對(duì)象首次授予?422.50?萬份股票期權(quán)。同日，公司完成了限制性股票的授予

登記工作，向?8?名激勵(lì)對(duì)象授予?115.00?萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司?2022

年?6?月?10?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予完成的公告》及《關(guān)于公司?2022?年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票授予完成的公告》。

監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)議

案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)

核查意見，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，律師事務(wù)所出具

了法律意見書。

激勵(lì)對(duì)象授予?60.50?萬份預(yù)留股票期權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司?2022?年?11?月?22?日

在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之預(yù)留

股票期權(quán)授予完成的公告》。

監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于回購注銷?2022?年股票期權(quán)與限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)與限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核查意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。

??二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

??（一）回購注銷的原因

??根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定：“在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上

一年度個(gè)人評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到“合格”，則激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定比例解除限

售其考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的全部限制性股票；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人考核結(jié)

果為“不合格”，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解

除限售，激勵(lì)對(duì)象不得解除限售的限制性股票，由公司以授予價(jià)格回購注銷?！?/p>

??鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中，8?名獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因?2022?年度個(gè)人績

效考核結(jié)果為不合格，其第一個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票

均不得解除限售，由公司以授予價(jià)格回購注銷。

??（二）回購注銷的數(shù)量及價(jià)格

??公司擬對(duì)上述?8?名獲授激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售

的限制性股票合計(jì)?34.50?萬股以?10.53?元/股進(jìn)行回購注銷。

??（三）回購注銷的金額與資金來源

??本次擬回購注銷限制性股票應(yīng)支付的回購總金額為?3,632,850.00?元，資金

來源為公司自有資金。

??三、本次擬回購注銷限制性股票前后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

???????????????本次變動(dòng)前?????????????本次變動(dòng)??????????????本次變動(dòng)后

?股份性質(zhì)?????????????????????????????(+/-)

?????????數(shù)量（股）??????????比例??????????????????數(shù)量（股）??????????比例

?????????????????????????????????數(shù)量（股）

一、有限售條

??件股份

二、無限售條

??件股份

?三、總股本???201,150,000???100.00%???-345,000???200,805,000???100.00%

??注：以上股本變動(dòng)情況以回購注銷限制性股票事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

??四、本次回購注銷對(duì)公司的影響

??本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響，不影響公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)

影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東

創(chuàng)造更大的價(jià)值。

??五、獨(dú)立董事意見

??經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022?年股票期權(quán)與

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，已履行必要的審議程序，回購注銷限制性股票的

原因、數(shù)量、價(jià)格以及回購總金額合法、有效，不會(huì)影響公司?2022?年股票期權(quán)

與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存

在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意本次回購注銷

部分限制性股票事項(xiàng)并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

??六、監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及回購總金額等

事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的?8?名激勵(lì)對(duì)象因?2022

年度個(gè)人層面考核結(jié)果為不合格，根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，其第一個(gè)解除限

售期計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷。本次回購注

銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022?年股票期權(quán)與限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)，本次

回購注銷涉及限制性股票合計(jì)?34.50?萬股，回購總金額為?3,632,850.00?元，回

購款來源為公司自有資金。

??七、法律意見書結(jié)論性意見

??北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見出具日：

??（一）本次注銷股票期權(quán)及本次回購注銷限制性股票已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的

批準(zhǔn)及授權(quán)，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本次回購注銷限制性股票尚需提

交公司股東大會(huì)審議通過，公司尚需辦理減少注冊(cè)資本及股份注銷登記等手續(xù)；

?（二）本次注銷股票期權(quán)、本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及

資金來源等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；

??（三）公司已就實(shí)施本次注銷股票期權(quán)及本次回購注銷限制性股票相關(guān)事項(xiàng)

履行現(xiàn)階段必要的信息披露義務(wù)，隨著前述事項(xiàng)的進(jìn)展，公司尚需按照《股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件等規(guī)定繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

??八、備查文件

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的

法律意見》。

??特此公告。

??????????????????????廈門萬里石股份有限公司董事會(huì)

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